公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-023
证券代码:430666 证券简称:绿伞科技 主办券商:西部证券
北京绿伞科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼B 座公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2023 年 4 月
16 日以电话形式向各位董事发出通知
5.会议主持人:魏建华女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
公告编号:2023-023
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举魏建华为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,现由第六届董事会成员共同选举魏建华女士为公司董事长,任
期三年,自 2023 年 4 月 26 日起至第六届董事会任期届满日止。董事
长魏建华女士属于连任,未发生变化,魏建华女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,聘任魏建华女士担任公司总经理,任期三年,自 2023 年 4 月26日起至第六届董事会任期届满日止。总经理魏建华女士属于连任,未发生变化,魏建华女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施
公告编号:2023-023
的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,聘任裴娜女士担任公司董事会秘书,任期三年,自 2022 年 4月 26 日起至第六届董事会任期届满日止。聘任的董事会秘书裴娜女士属于连任,未发生变化。裴娜女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-023
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,聘任郭秀芬女士担任公司副总经理,苗海先生担任公司副总经理,魏杰先生担任公司副总经理、孔磊先生担任公司副总经理、赵新宇女士担任公司副总经理,李泉清女士担任公司副总经理,庞善春先生担任公司副总经理,薛福宝先生担任公司副总经理,段利锋女士担任副总经理任期三年,魏珍女士担任公司副总经理,负责公司财务工
作;自 2023 年 4 月 26 日起至第六届董事会任期届满日止。以上任命
人员中魏杰先生、孔磊先生为新聘任人员,其他人员属于连任。以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。