公告日期:2023-07-27
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 11 日早上 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430665 高衡力 2023 年 8 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称》的议案
根据公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向,契合公司未来发 展目标,公司全称拟由广州市高衡力节能科技股份有限公司”变更为“广州市 高衡力科技股份有限公司”,公司证券简称和证券代码保持不变。
(二)审议《关于免去高嘉健先生董事长职务》的议案
因公司战略发展需要,免去高嘉健先生董事长的职务。新董事长将由新任 董事组成的董事会选举产生。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为高嘉健。
(三)审议《关于拟变更公司经营范围》的议案
因配合公司发展规划,现增加经营范围:新能源原动设备销售。从事风能、 潮汐能、原子能、太阳能、生物质能等新能源原动设备销售的活动。
(四)审议《拟变更公司法定代表人》的议案
根据公司战略发展规划,因为高嘉健先生不再担任董事长,因此拟变更法 定代表人,具体人员由董事会任命新任董事长后确定。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为高嘉健。
(五)审议《关于修改公司章程》的议案
根据公司的战略发展规划,公司拟变更公司全称、法人代表和经营范围, 公司将根据有关法律法规的规定,拟对公司章程相关条款进行修订。
(六)审议《关于免去李史沣、耿树淞、黄淑香董事职务》的议案
因公司发展战略需要,免去李史沣、耿树淞、黄淑香董事职务。议案内容 详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 《董事任免公告》(公告编号:2023-036)。
(七)审议《关于提名叶海平、叶晖、扈恩为公司董事》的议案
根据相关规定,公司董事会提名叶海平、叶晖、扈恩为第五届董事会董事 候选人;任期至第五届董事会届满之日,自 2023 年第一次临时股东审议通过 之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0%,不是失信联 合惩戒对象,未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见同日在全国中 小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《董事任免公告》 (公告编号:2023-036)。
(八)审议《关于免去麦国东监事职务》的议案
因公司发展战略需要,免去麦国东先生监事职位。
(九)审议《关于提名廖钢华为公司监事》的议案
因公司发展战略需要,提名廖钢华先生担任公司监事职位。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(五);
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(六),(七),(八),(九);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东……
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