公告日期：2023-07-27

证券代码：430665 证券简称：高衡力 主办券商：万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：高嘉健

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称》的议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展
目标，公司全称拟由“广州市高衡力节能科技股份有限公司”变更为“广州市高衡力科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去高嘉健先生董事长职务》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，免去高嘉健先生董事长的职务。新董事长将由新任董事组成的董事会选举产生。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高嘉健为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：

因配合公司发展规划，现增加经营范围：新能源原动设备销售。从事风能、潮汐能、原子能、太阳能、生物质能等新能源原动设备销售的活动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，因为高嘉健先生不再担任董事长，因此拟变更法定代表人，具体人员由董事会任命新任董事长后确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高嘉健为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称、法人代表和经营范围，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《免去耿树淞总经理职务》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，免去耿树淞总经理职务。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

耿树淞为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于免去陆贤诗副总经理职务》的议案
1.议案内容：

因公司发展战略需要，免去陆贤诗副总经理职务。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陆贤诗为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提名叶海平为总经理》的议案
1.议案内容：

因公司发展战略需要，任命叶海平为公司总经理。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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