公告日期：2023-06-30

证券代码：430665 证券简称：高衡力 主办券商：万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年，广州市高衡力节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
致勤（广州）建筑工程有限公司、广州昴星生态环保技术有限公司以及广州 市彬翔机电设备有限公司存在资金拆借。上述三家公司为公司的关联方，该 资金拆借构成关联方资金占用。具体金额如下：

占用主体 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额

致勤（广

州）建筑工 730,760.97 2,240,123.55 0.00 2,970,884.52
程有限公司
广州昴星生

态环保技术 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
有限公司
广州市彬翔

机电设备有 0.00 74,359.35 1,650.00 72,709.35
限公司

合计 730,760.97 2,334,482.90 1,650.00 3,063,593.87
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于
补充确认关联交易暨资金占用》议案。董事李史沣先生和耿树淞先生为此项 议案的关联方，上述董事在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：致勤(广州）建筑工程有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 1101 房
注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼
1101 房

注册资本：100 万元

主营业务：建筑劳务分包、室内装修、室内装潢、钢结构建筑

法定代表人：李史沣

控股股东：李史沣

实际控制人：李史沣

关联关系：受本公司董事李史沣控制，李史沣持有 94.5%股份，并担任法定
代表人、执行董事、经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州昴星生态环保技术有限公司

住所：广州市番禺区大石街迎宾路 282 号 7A08

注册地址：广州市番禺区大石街迎宾路 282 号 7A08

注册资本：50 万元


主营业务：工程技术咨询服务；环境评估；工程项目管理服务；工程总承包服务；卫生除害处理服务

法定代表人：耿树淞

控股股东：耿树淞

实际控制人：耿树淞

关联关系：受本公司董事耿树淞控制，耿树淞持有 100%股份，并担任法定
代表人、执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市彬翔机电设备有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 1101 房
注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼
1101 房

注册资本：20,100,000

主营业务：信息系统运行维护服务；家具安装和维修服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅水电安装维护服务

法定代表人：李史沣

控股股东：截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东为广州微能机电工程有限公
司；2023 年 3 月 2 日至今，控股股东为广州市高衡力节能科技股份有限公司
实际控制人：截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人为广州微能机电工程有
限公司；2023 年 3 月 2 日至今，实际控制人为广州市高衡力节能科技股份有限
公司

关联关系：截至 2022 年 12 月 31 日，受本公司董事李史注控制，李史注担
任法定代表人、执行董事、经理；2023 年 3 月 2 日至今，为本……
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