公告日期:2023-06-30
证券代码:430665 证券简称:高衡力 主办券商:万联证券
广州市高衡力节能科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:高嘉健
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,总经理对公司 2022 年度的经营管
理工作进行全面总结,汇报了公司 2022 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会对 2022 年度工作情况
进行总结,并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该议案内容已于2023年 6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)进行披露。(高衡力:2022 年年度报告,公告编号:2023-018;高衡力:2022 年年度报告摘要,公告编号:2023-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予
以报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,2022 年度不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
基于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2022 年度财务及内控审
计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质,工作勤勉尽职。鉴于此,提议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算方案予
以报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需……
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