公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-045
证券代码:430664 证券简称:联合永道 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议于
2022 年 10 月 10 日审议并通过:
提名张春先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,290,056 股,占公司股本的 38.9473%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁兰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股,占公司股本的 0.4782%,不是失信联合惩戒对象。
提名马冉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 599,800股,占公司股本的 1.4340%,不是失信联合惩戒对象。
提名伍守林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.2391%,不是失信联合惩戒对象。
提名王剑荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.2391%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2022-045
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于
2022 年 10 月 10 日审议并通过:
选举芦洋先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
选举王叙飞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 10 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
王叙飞,女,1993 年 3 月出生,中国国籍。毕业于湖南工业大学公共事业管理专
业。2016 年 7 月至今,就职于北京联合永道软件股份有限公司,现任招聘经理。
(三)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2022年 10 月 10 日审议并通过:
提名韩华女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的有关规定,有利于公司持续稳定发展,是合理、必要的。
三、备查文件
公告编号:2022-045
(一)《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
(二……
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