公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-042



证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联合永道软件股份有限公司



第三届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 张春



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满，现提名张春、梁兰、马冉、伍守林、王剑荣 5 人为公司第四届董事会董事候选人，以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第三



公告编号：2022-042



届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截至本公告日，张春、梁兰、马冉、伍守林、王剑荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届 公 告 》（ 公 告 编号：2022-045）。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司定于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上

述有关议案及监事会提交审议的议案。



具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-042



三、备查文件目录



《北京联合永道软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》



北京联合永道软件股份有限公司

董事会

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