公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-004
证券代码:430661 证券简称:派尔科 主办券商:光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长石康明
6.会议列席人员:董事会秘书、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事陈宏因在外地缺席,委托董事石康明代为表决。
董事胡安虎因在外地缺席,委托董事石康明代为表决。
董事徐惠娟因在外地缺席,委托董事金宗莲代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2020-004
(一)审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
经第三届董事会第三次会议审议通过,定于 2020 年 6 月 27 日召开公司 2020
年第一次临时股东大会。本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-004
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海派尔科化工材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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