公告日期:2019-10-23
公告编号:2019-029
证券代码:430661 证券简称:派尔科 主办券商:光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司高级管理人员换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年
10 月 19 日审议并通过:
选举石康明先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 70,059,000 股,占公司股本的 70.059%,不是失信联合惩戒对象。
聘任石康明先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 70,059,000 股,占公司股本的 70.059%,不是失信联合惩戒对象。
聘任金宗莲女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 16,947,000 股,占公司股本的 16.947%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐惠娟女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任金宗莲女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 16,947,000 股,占公司股本的 16.947%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王朋先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
公告编号:2019-029
会议由石康明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10
月 19 日审议并通过:
选举马颖女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 10 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由马颖主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海派尔科化工材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
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