公告日期:2019-10-22
公告编号:2019-027
证券代码:430661 证券简称:派尔科 主办券商:光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:马颖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事严春雷因外地出差缺席,委托监事马颖代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举马颖女士为上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事
会主席》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-027
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准,以及公司 2019 年第一次职工
代表大会审议通过,公司第三届监事会由马颖女士、严春雷先生和姚遥先生三人组成,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会设监事会主席一名,公司提名马颖女士为监事会主席候选人,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起计算,本次选举为换届选举,监事会主席为连任当选。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海派尔科化工材料股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 22 日
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