公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-024



证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石康明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司 2019年第一次临时股东大会于2019 年 8月28 日发出了会议通知，2019

年 10 月 19 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计 14 名，

代表公司股份 99,501,000 股，占公司有表决权的股份总数的 99.501%。



本次股东大会由董事会召集，由董事长石康明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 99,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.501%。

二、议案审议情况





公告编号：2019-024



（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 99,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会审议提名马颖、严春雷为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 99,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海协力律师事务所





公告编号：2019-024



（二）律师姓名：赵诚、陈应东

（三）结论性意见



公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



周建锋 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过



月 19 日 时股东大会



石定保 董事 离职 2019……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。