公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-022
证券代码:430661 证券简称:派尔科 主办券商:光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年8 月 26 日审议并通过:
提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由董事长石康明先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事石康明持有公司股份 70,059,000 股,占公司股本的 70.059%。不是失信联合惩
戒对象。
董事金宗莲持有公司股份 16,947,000 股,占公司股本的 16.947%。不是失信联合惩
戒对象。
董事陈宏持有公司股份 2,750,000 股,占公司股本的 2.75%。不是失信联合惩戒对
象。
董事胡安虎持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒
对象。
董事周建锋持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-022
董事刘伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐惠娟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
新任董事周建锋先生简历:
周建锋,男,中共党员,1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。
2002 年 8 月至 2006 年 12 月,就职于如皋市金陵化工有限公司,任车间班长.车间
主任等职位。2007 年 4 月至 2015 年 10 月就职于南员百川系材料有防公司(原百川化
工(如皋)有限公司),任车间班长,车间副主任,如皋百川必权材料有防公司(原百川化工销售如皋有限公司)成都办事处经理。2016 年 3 月至今就职于派尔科化工材料(启东)有限公司,先后任车间主任,生产经理,总经理助理,现任派尔科化工材料(启东)有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求。通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,完善公司的治理结构,提高公司的规范治理水平,有利于公司发展。
三、备查文件
《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
上海派尔科化工材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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