公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年8月26日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 19 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海协力律师事务所赵诚、陈应东律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议提名石康明、金宗莲、陈宏、胡安虎、刘伟、徐惠娟、周建锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
（二）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会审议提名马颖、严春雷为公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；


公告编号：2019-021

（2）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 19 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：上海市金山区春华路 299 号 邮编：201512 电话：
18817334030 传真：021-51362263 联系人：王朋
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。
五、备查文件目录

（一）《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
上海派尔科化工材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。