公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-037



证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议 于 2020年 11 月 27 日审议并通过：



提名姜鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,117,000 股，占公司股本的 8.074%，不是失信联合惩戒对象。



提名孔向东女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,733,000 股，占公司股本的 14.2372%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长

马守栋主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因



本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、

韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法



公告编号：2020-037



规及公司章程的规定，选举产生新任董事。提名姜鹏先生、孔向东女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历



姜鹏，男，1972 年 5 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1994

年 7 月毕业于天津财经大学(原天津财经学院)。1994 年 7 月至 1998 年 9 月在天津市中

国旅行社任会计主管，1998 年 9 月至 2003 年 9 月在天津市中际人才开发有限公司任副

总经理，2003 年 9 月至 2007 年 7 月在天津市亚联广通广告有限公司任总经理，2005

年 6 月至 2011 年 11 月任北京城市之光园林工程有限责任公司天津分公司负责人，2007

年 4 月设立天津益佰广通文化传媒有限公司任总经理。2013 年 8 月益佰广通有限股改

为天津益佰广通文化传媒股份有限公司并任董事、总经理，2017 年 3 月益佰广通股份更名为天津益佰碧源环保科技股份有限公司卸任总经理职务。2018 年 10 月起担任公司财务负责人职务。2020 年 4 月卸任董事职务。



孔向东，女，1959 年 12 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居留权。专科学历，

1982 年 7 月毕业于天津市纺织工业局职工大学。1982 年 9 月至 1988 年 9 月在天津市织

袜一厂任设计，1988 年 7 月至 1991 年 7 月在天津市博亚国际广告公司任运营总监，1991

年 7 月至 1994 年 7 月在中国国际文化艺术中心天津办事处任主任，1994 年 7 月至 1998

年 9 月在中国国际人才交流中心天津办事处任主任，1998 年 9 月至 2003 年 9 月在天津

市中际人才开发有限公司任董事长，2003 年 9 月至 2007 年 7 月在天津市亚联广通广告

有限公司任董事长，2007 年 4 月设立天津益佰广通文化传媒有限公司任董事长，2013年 8 月益佰广通有限股改为天津益佰广通文化传媒股份有限公司并任董事长，2017 年 3月益佰广通股份更名为天津益佰碧源环保科技股份有限公司卸任董事职务且未担任其他职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：



上述人员的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。





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