公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-024

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430660 益佰环保 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区湘江道五矿大厦 1408 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推荐张伟先生担任公司董事的议案》

本公司董事会于 2020 年 04 月 15 日收到董事姜鹏递交的辞职报告，姜鹏辞
职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2020-024

托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 06 月 22 日 9:00-16:00

（三）登记地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1408 室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：天津市河西区湘江道五矿大厦 1408 室

联系电话：022-88390007

联系传真：022-88390009

邮政编码：300200

联 系 人：范兴隆
（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
五、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日

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