公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-009

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月22日

2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》规定。本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数216,535,800股，占公司有表决权股份总数的73.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会董事的议案》





公告编号：2019-009

1.议案内容：



公司第九届董事会董事任期将于2020年6月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司董事会提前换届选举。



根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等规定，经公司控股股东江苏省铁路集团有限公司推荐，提名卞剑锋、丁文虎、檀文、蒋小民、唐庆庆五位为公司第十届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



（1）同意本议案股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



1）同意选举卞剑锋先生为公司第十届董事会董事股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



2）同意选举丁文虎先生为公司第十届董事会董事股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3）同意选举檀文先生为公司第十届董事会董事股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



4）同意选举蒋小民先生为公司第十届董事会董事股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



5）同意选举唐庆庆先生为公司第十届董事会董事股数216,535,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：



公司第九届董事会独立董事任期将于2020年6月届满。鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，对公司董事会提前换届选举。



根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等规定，为保证公司法人治理结构的规范完整，保护投资者的合法权益，结合公司业务的特点，拟提名黄侨、王永君两位为公司第十届董事会独立董事候选人,任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。