公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监
事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 266,532,241.73 元，母公司未分配利润为 263,303,092.68 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 358,486,200 股，以应分配股数 358,486,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,924,310 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况


公告编号：2024-013

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。（二）独立董事意见

我们认真审阅了《关于 2023 年度利润分配的预案》内容。我们认为，公司2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》、《公司章程》和公司《利润分配制度》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

鉴于此，我们同意通过该议案并将《关于 2023 年度利润分配的预案》提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时将对中小股东的表决情况实行单独计票。三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。

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四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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