舜网传媒:第四届董事会第一次会议决议公告
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2022-12-05 18:26:48
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公告日期:2022-12-05


公告编号:2022-033

证券代码:430658 证券简称:舜网传媒 主办券商:长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁建锋

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:

公司第四届董事会已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公

公告编号:2022-033

司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,公司董事会选举丁建锋先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求,具备任职资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满,为保证公司顺利开展业务,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,经董事长提名,聘任韩强先生为公司总经理,聘任于培嘉、郭晓坤先生为公司副总经理,聘任安云虹女士为财务总监,聘任周斐斐女士为董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的要求,具备任职资格。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


公告编号:2022-033

山东舜网传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日

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