公告日期：2022-04-29

证券代码：430657 证券简称：ST 楼兰 主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：田雨农



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公

司股东的净利润为 3,556,035.49 元(其中：母公司 2021 年度实现的净利润为-38,924,781.35 元)，加期初归属于母公司的未分配利润-409,820,695.35 元，减

去 2021 年度提取的法定公积金 0 元，减去分配的普通股股利 0 元，减去转作股

本的普通股股利 0 元，可供投资者分配的归属于母公司的未分配利润为-406,264,659.86 元，本公司拟定 2021 年未分配利润暂不做分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 04 月……
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