公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-017
证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：上海市邯郸路43号8楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面和邮件的方式
发出
5.会议主持人：书面和邮件的形式
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司编制的2018年半年度报告。详见2018年8月24日在全国中小

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企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海财安金融服务集团股份有限公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟投资设立上海央地智慧股权投资基金管理有限公司（暂
名）》议案
1.议案内容：

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“财安金融”或“公司”）拟与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司、上海班美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司上海央地智慧股权投资基金管理有限公司，注册地为上海市（实际名称、地址以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资4,000,000.00元，占注册资本的40%；国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司出资4,000,000.00元，占注册资本的40%；上海班美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资2,000,000.00元，占注册资本的20%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

财安金融向冠银融资租赁（上海）有限公司进行资金拆借，根据双方协商，本次拆借金额为450万元人民币，期限为12个月，费率为年化5.4%左右。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


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3.回避表决情况：
关联董事夏佩卫、杨维敏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十四次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会

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