公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-011
证券代码:430656 证券简称:财安金融 主办券商:国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海财安金融服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年4月2日在上海市邯郸路43号8楼会议室召开。会议通知于2018年3月23日以电话和邮件的形式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人,会议由监事会主席王荣主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以举手投票表决方式审议通过如下议案:
1、会议审议了《2017年度监事会工作报告》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
2、会议审议了《2017年年度报告及摘要》,并提请2017年年度股东大会审议。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
3、会议审议了《2017年年度财务报告》,并提请2017年年度股 公告编号:2018-011
东大会审议。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
4、会议审议了《关于2017年度利润分配方案的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2018)第2289号《审计报告》,截至2017年12月31日止,公司归属于公司所有者的净利润为净利润为-3,249,534.40 元,累计未分配利润29,459,149.19元。公司根据2017年经营业绩情况和2018年流动资金需要,公司决定不进行利润分配。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
5、会议审议了《关于聘任公司2018年度财务报告审计机构的议案》,并提请2017年年度股东大会审议。
续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报
告审计机构,为公司提供2018年度财务报告审计及其他相关咨询服
务,聘期一年。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
三、备查文件
经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海财安金融服务集团股份有限公司
监事会
2018年4月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。