公告日期:2017-12-15
公告编号:2017-024
证券代码:430656 证券简称:财安金融 主办券商:国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海财安金融服务集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年12月14日在上海市邯郸路43号8楼会议室召开。会议通知于2017年12月8日以书面和邮件的形式发送于公司董事。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,会议由董事长夏佩卫先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手投票表决方式审议通过如下议案:
(一)会议审议了《关于提名王洪卫先生为董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。
本届董事戴国强先生因个人原因,辞去了所担任的董事职务,戴国强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据 公告编号:2017-024
《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司增补王洪卫先生为本届董事会成员。在新任董事获股东大会表决通过前,戴国强先生仍将按照有关规定履行董事职责。
表决结果:同意:5票 反对:0票 弃权:0票
(二)会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》。
提议于2018年1月2日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果:同意:5票 反对:0票 弃权:0票
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2017年12月15日
公告编号:2017-024
附件:
拟任命董事王洪卫先生简历:
王洪卫,中共党员,中国国籍,1968年3月生,1991年9月至
1996年7月南京农业大学经贸学院硕博连读,获资源经济与土地管
理博士学位;2000年8月至2001年1月,美国国际管理研究生院高
级访问学者;1998年5月任上海财经大学不动产研究所所长;1999
年11月任上海财经大学投资系主任;2001年4月任上海财经大学研
究生部副主任;2003年5月起,任上海财经大学校长助理、研究室
主任,上海财经大学副校长、教授,上海金融学院院长。先后兼任世界华人不动产学会创办大会主席、第13届亚洲房地产学会主席等职务。现为上海立信会计金融学院教授、联合国绿色智慧海绵城市国际咨询专家。
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