公告日期:2017-11-01
公告编号: 2017-021
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证券代码: 430656 证券简称:财安金融 主办券商:国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
( 一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 11 月 1 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏佩卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 52,233,960 股,占公司股份总数的 52.1818%。
二、 议案审议事项
( 一) 审议通过《关于转让控股子公司上海比孚信息科技有限公
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司股权用于其经营管理团队股权激励的议案》。
1.议案表决结果:
同意股数 52,233,960 股,占本次股东大会该议案有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会该议案有表决权股
份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会该议案有表决权股
份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项, 但出席股东均为非关联方,无需回避
表决。
三、备查文件目录
(一)《上海财安金融服务集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会决议》;
上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 1 日
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