公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-003



证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券



上海财安金融服务集团股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海财安金融服务集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月13日在上海市邯郸路43号8楼会议室召开。会议通知于2017年3月17日以书面和邮件的形式发送于公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长夏佩卫先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：



1、会议审议了《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年



年度股东大会审议。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



2、会议审议通过了《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



3、会议审议了《2016年年度报告及摘要》，并提请2016年年



公告编号：2017-003



度股东大会审议。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



4、会议审议了《2016年年度财务报告》，并提请2016年年度



股东大会审议。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



5、 会议审议了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提



请2016年年度股东大会审议。



截至2016年12月31日，公司净利润为2,235,748.94元，累计



未分配利润37,713,683.59元。



公司拟以截至2016年12月31日总股本100,100,000股为基数，



向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配股利



5,005,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



6、会议审议通过了《2017年经营计划的议案》。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



7、会议审议了《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议



案》，并提请2016年年度股东大会审议。



详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年度日常



性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。



表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：0票



回避表决情况：邓效为关联董事，回避表决。



公告编号：2017-003



8、会议审议通过了《关于2016年度公司募集资金存放与实际使



用情况的专项报告》。



详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2016年度公司募集



资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-006）。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



9、会议审议了《关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议



案》，并提请2016年年度股东大会审议。



续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报



告审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服



务，聘期一年。



表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票



10、会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



提议于2017年5月26……
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