公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-023
证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券
广东聚科照明股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月5日15时00分

结束时间：2018年7月5日17时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月30日，股权登记日下

公告编号：2018-023
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事及信息披露负责人。
(七)会议地点：公司1号会议室
二、会议审议事项

1.关于公司2018年度向招商银行申请综合授信和质押贷款额度的议案

根据公司日常运营和发展的需要，2018年拟向招商银行股份有限公司江门分行申请综合授信和质押贷款额度，具体情况如下；

一、公司拟向招商银行申请综合授信额度情况：为公司扩大生产能力补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度折合人民币伍佰万元整(小写：500万元)。

二、公司拟向招商银行申请综合质押贷款额度情况：公司为进一步利用自有资金，拟向招商银行股份有限公司江门分行申请综合质押贷款额度折合人民币贰仟伍佰万元整(小写：2500万元)。为了保证质押业务的执行，公司将以购买理财产品或以固定资产为公司的债务提供最高额（不超过2500万元）抵押担保。

2.关于公司股东为公司向招商银行申请综合授信额度提供担保的议案

为了保证授信业务的执行，公司股东梁耀强、周建华、王俊华、

公告编号：2018-023
黄兴秀自愿为公司的债务提供最高额（不超过500万元）担保。股东为公司提供连带保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

3.关于授权总经理周建华先生全权签署授信事项相关文件的议案

股东大会授权总经理周建华先生，全权代表公司审核批准并签署经本次股东大会决议通过的一切授信事项（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、会议登记方法
(一)登记方式

股东可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2018年6月30日
(三)登记地点:

公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式

会议联系人：王俊华电话：0750-3839688/18933638333
(二)会议费用：与会股东费用自理。
(三)临时提案

临时提案应于会议召开10日前提出。


公告编号：2018-023
五、备查文件目录
（一）广东聚科照明股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
广东聚科照明股份有限公司
董事会
2018年6月20日

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