公告日期:2023-05-19
证券代码:430653 证券简称:同望科技 主办券商:申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:刘洪舟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
22,357,705 股,占公司有表决权股份总数的 41.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事刘湘玉、曹剑、文武因工作原因在外
地缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总裁李春华、财务总监冯丽君列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《同望科技:前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-008)的公告内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,043,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.65%;反对股数 2,314,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《同望科技:2021 年年度报告摘要更正公 告》(公告编号:2023-009)、《同望科技:2021 年年度报告更正公告》(公告编号:2023-010)、《同望科技:2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:
2023-011)和《同望科技:2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-012)的公告内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,043,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.65%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 2,314,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《同望科技 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《同望科技:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)和《同望科技:2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)的公告内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,043,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.65%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 2,314,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《同望科技 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析,对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。
2.议案表决结果:
普通股同意股数20,043,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.65%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 2,314,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《同望科技 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会工作报告主要对……
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