公告日期：2020-05-28

三联泵业股份有限公司

章 程

（经 2020 年 5 月 27 日公司 2019 年度股东大会审议通过）


目录


第一章 总 则 ......- 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -

第三章 股 份 ......- 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -

第二节股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节股 东 ...... - 8 -

第二节股东大会的一般规定...... - 11 -

第三节股东大会的召集 ...... - 13 -

第四节股东大会提案与通知...... - 14 -

第五节股东大会的召开 ...... - 15 -

第六节股东大会的表决和决议 ...... - 17 -

第五章 董事会 ......21

第一节董 事 ...... - 21 -

第三节董事会 ...... - 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 27 -

第七章 监事会 ......- 29 -

第一节监事 ...... - 29 -

第二节监事会 ...... - 30 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节财务会计制度 ...... - 32 -

第二节 内部审计...... - 32 -

第三节会计师事务所的聘任...... - 33 -
第九章 通知和公告...... - 33 -


第一节通 知 ...... - 33 -

第二节公 告 ...... - 34 -

第十章 合并、分立、解散和清算 ......- 34 -

第一节合并或分立...... - 34 -

第二节解散和清算...... - 35 -
第十一章 修改章程...... - 36 -

第十二章 投资者关系管理 ......- 37 -

第十三章 附 则 ......- 38 -

三联泵业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由安徽省和县水泵总
厂、安徽省和县轧花机械配件厂、和县三联汽车修理厂整体变更设立，经马鞍山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号9134050070502925XB。

第三条 公司注册名称

中文名称：三联泵业股份有限公司

公司英文名称： SANLIAN PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

第四条 公司住所：和县经济技术开发区牛屯河路，邮政编码238200。

第五条 公司注册资本为人民币100000000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长何祥炎为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章所称“其他高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承对客户负责，对社会负责的企业精神，不断提高技术
水准，生产、销售高性价比产品，致力成为世界泵行业一流公司，为员工、社会创造价值，为股东带来满意的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：泵、电器设备元件、轧花机械配件、电子
器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生……
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