公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-016

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 14 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-016

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度权益分派>》议案

详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授 权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持 本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址： 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路公司会
议室 联系人：公司证券部 联系电话： 0555 -5311294 传 真： 0555
-5300000
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录


公告编号：2019-016

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

三联泵业股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 17 日

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