公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-003
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司8号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话和书面方式发出5.会议主持人:监事会主席周敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
监事王鸿志因出差缺席,委托监事周敏代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《201年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号:2019-003
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年度权益分派>的议案》
1.议案内容:
为更好回报股东,并保障公司生产经营的正常运行,更好的维护全体股东的长远利益,2018年利润分配预案为:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,248,963.44元,母公司未分配利润为91,393,953.54元。为更好回报股东,并保障公司生产经营的正常运行,更好的维护全体股东的长远利益,2018年利润分配预案为:
以截至2018年末总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计5,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业……
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