公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十条召集人在年度股东大会召开20日 第五十条召集人在年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会于会议召 前书面和公告形式通知各股东，临时股东大
开15日前书面通知各股东 会于会议召开15日前书面和公告形式通知各
股东

第五十九条股东大会应有会议记录，由董事 第五十九条股东大会应有会议记录，由董事
会秘书负责 会秘书或信息披露负责人负责

第一百一十二条公司设董事会秘书，负责公 第一百一十二条公司设董事会秘书或信息司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、披露负责人，负责公司股东大会和董事会会

公告编号：2019-007
信息披露以及公司股东资料管理等事宜 议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股
东资料管理等事宜

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定修订公司章程，对公司无不利影响。
四、备查文件
《三联泵业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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