公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-036
证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事长、高管）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过：

选举何祥炎为公司董事长，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。
任命何祥炎为公司总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。
任命刘锐为公司常务副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命胡文为公司副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。
任命何海翔为公司副总经理，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

任命张超为公司财务负责人，任职期限三年，自第八届董事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长何祥炎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理何祥炎持有公司股份63,949,282股，占公司股本的63.95%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-036
常务副总经理刘锐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡文持有公司股份286,002股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何海翔持有公司股份1,581,874股，占公司股本的1.58%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

何海翔，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，经济学专业。2014年至今历任公司国际贸易部经理、采购总监，现任公司副总经理。

张超，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，会计与审计专业。2010年入职，2012年2月-2013年10月，任安徽普菲克电机电泵制造有限公司财务主管，2014年2月至今历任公司审计部主管、审计部经理、财务部经理，现任公司财务负责人。
（二）换届的基本情况（监事会主席）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过：

选举周敏为公司监事会主席，任职期限三年，第八届监事事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。职工监事王鸿志因在外出差委托周敏代为表决。

会议由周敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席周敏持有公司股份3,084,470股，占公司股本的3.08%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2018-036
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
1、《三联泵业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、《三联泵业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

三联泵业股份有限公司
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