公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-033

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司三楼6号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何祥炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数78,431,568股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名何祥炎先生、刘锐先生、陈俊先生、杨海涛先生、汪礼劼先生为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年12月12



公告编号：2018-033

日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数78,431,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容：



鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会拟提名周敏先生、汪生先生、王鸿志先生为公司第八届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数78,431,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数12,900,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



公告编号：2018-033

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



公司控股股东、实际控制人、董事长何祥炎、其子何海翔回避本次表决，回避表决股数65,531,156股。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



三联泵业股份有限公司

董事会

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