公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-033
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司三楼6号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数78,431,568股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名何祥炎先生、刘锐先生、陈俊先生、杨海涛先生、汪礼劼先生为公司第八届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年12月12
公告编号:2018-033
日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果:
同意股数78,431,568股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容:
鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本届监事会拟提名周敏先生、汪生先生、王鸿志先生为公司第八届监事会监事候选人。任期三年,自股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号:2018-031)。
2.议案表决结果:
同意股数78,431,568股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:
详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-032)。
2.议案表决结果:
同意股数12,900,412股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会
公告编号:2018-033
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司控股股东、实际控制人、董事长何祥炎、其子何海翔回避本次表决,回避表决股数65,531,156股。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
三联泵业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。