公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-024
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司三楼8号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话及书面方式发出5.会议主持人:监事会主席周敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
监事王鸿志因出差缺席,委托监事周敏代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
公告编号:2018-024
管理制度的各项规定。
(2)2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-025)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》
三联泵业股份有限公司
监事会
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