公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司



第七届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司三楼8号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以及书面方式发出

5.会议主持人：董事长何祥炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司产业链，提升公司经营业绩，公司多年来一直在寻求在环保业务方面进行突破，包括环保设备的制造、环保设施的建设等。公司经多方协商，拟与邵伟清、王卫东等合作成立合资公司。公司出资510万元，占比51%；邵伟清等出资300万元，占比30%；王卫东等出资190万元，占比19%，均为股权等额出资。

因交易对手方为非关联方，故本次投资设立合资公司不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，本次投资属于公司新设控股子公司不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》



三联泵业股份有限公司

董事会


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