公告日期:2018-05-24
公告编号:2018-013
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年6月8日上午9时
结束时间: 2018年6月8日上午10时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月6日。股权登记日下
公告编号:2018-013
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。
(七)会议地点:公司二楼二号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》
议案主要内容:根据2017年年度股东大会通过的《关于公司2017
年权益分派的议案》,现拟将公司注册资本由人民币伍千万元变更为人民币壹亿元,并修改章程第五条与第十七条,最终变更以工商登记为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司注册资本及修改章程的公告》(公告编号:2018-014)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年6月7日上午9时至12时
公告编号:2018-013
(三)登记地点
公司二楼二号会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址: 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室
联系 人:公司证券部
联系电话: 0555 -5311294
传 真: 0555 -5300000
(二)会议费用:参会股东交通及住宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
三联泵业股份有限公司
董事会
2018年5月24日
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