公告日期：2018-05-24

公告编号：2018-013



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月8日上午9时



结束时间： 2018年6月8日上午10时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月6日。股权登记日下



公告编号：2018-013



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。



（七）会议地点：公司二楼二号会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》



议案主要内容：根据2017年年度股东大会通过的《关于公司2017



年权益分派的议案》，现拟将公司注册资本由人民币伍千万元变更为人民币壹亿元，并修改章程第五条与第十七条，最终变更以工商登记为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司注册资本及修改章程的公告》（公告编号：2018-014）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年6月7日上午9时至12时



公告编号：2018-013



（三）登记地点



公司二楼二号会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址： 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室



联系 人：公司证券部



联系电话： 0555 -5311294



传 真： 0555 -5300000



（二）会议费用：参会股东交通及住宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。



三联泵业股份有限公司



董事会



2018年5月24日




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