公告日期:2018-01-10
公告编号:2018-002
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月8日
2.会议召开地点:公司二楼2号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份38,496,287股,占公司股份总数的76.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易事项的议案》
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公告编号:2018-002
1.议案内容
因公司正常发展及生产经营需要,预计2018年度关联交易内容
及金额,详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露的《关于预计2018年度
日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,730,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
控股股东、实际控制人何祥炎、其子何海翔因关联情况回避本次表决。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
三联泵业股份有限公司
董事会
2018年1月10日
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