公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-025
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月8日13时
结束时间:2018年1月8日15时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日,股权登记日下
公告编号:2017-025
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。
(七)会议地点:公司2楼2号会议室
二、会议审议事项
审议《关于预计2018年公司日常性关联交易事项的议案》;
议案内容:详见同日披露的《关于预计2018年公司日常性关联
交易的公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年1月5日13时至15时
(三)登记地点:
公司二楼二号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2017-025
联系地址: 安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室
联系 人:公司证券部
联系电话: 0555 -5311294
传 真: 0555 -5300000
(二)会议费用:参会股东交通及住宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
三联泵业股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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