公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-021



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月8日



2.会议召开地点：公司2楼2号会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何祥炎先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份40,677,111股，占公司股份总数的81.35%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名刘锐先生为董事候选人的议案》 公告编号：2017-021



1.议案内容



依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。



董事会拟提名刘锐先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。董事候选人刘锐先生简历详见附件。



2.议案表决结果：



同意股数40,677,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。



三联泵业股份有限公司



董事会



2017年12月8日



公告编号：2017-021



附候选人刘锐先生简历：



刘锐，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年12月出生，



硕士，控制理论与工程专业。 1995年7月－2004年6月， 任中国



建筑第一工程局机电部项目经理；2004年9月- 2006年11月，任



欧姆尤（上海）贸易有限公司SIE销售经理；2006年12月- 2008



年12月，任丹纳赫传动（中国）公司项目部经理；2008年12月－



2017年1月，任中达电通股份有限公司系统集成经理；2017年1月-



至今，现任安徽三联泵业股份有限公司销售总经理。




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