公告日期：2017-11-23

公告编号：2017-019



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



第七届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，电话和书面。



2、会议召开时间：2017年11月23日上午9时



3、会议召开地点：公司三楼8号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长何祥炎



6、会议主持人：何祥炎



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



公告编号：2017-019



(一)、审议通过《关于提名刘锐先生为董事候选人的议案》；



1、议案主要内容：公司董事陈俊递因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。



董事会拟提名刘锐先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。刘锐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。



(二)、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议



案》；



1、议案主要内容：拟定于2017年12月8日上午10：00召开



2017 年第二次临时股东大会，审议《关于提名刘锐先生为董事候选



人的议案》。



2、议案表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的董事会决议。



三联泵业股份有限公司



董事会



2017年11月23日



公告编号：2017-019



附候选人刘锐先生简历：



刘锐，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年12月出生，



硕士，控制理论与工程专业。 1995年7月－2004年6月， 任中国



建筑第一工程局机电部项目经理；2004年9月- 2006年11月，任



欧姆尤（上海）贸易有限公司SIE销售经理；2006年12月- 2008



年12月，任丹纳赫传动（中国）公司项目部经理；2008年12月－



2017年1月，任中达电通股份有限公司系统集成经理；2017年1月-



至今，现任安徽三联泵业股份有限公司销售总经理。








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