公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-016



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



第七届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，电话和书面。



2、会议召开时间：2017年8月23日上午10时



3、会议召开地点：公司三楼8号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长何祥炎



6、会议主持人：何祥炎



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



公告编号：2017-016



1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；



议案表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的董事会决议。



三联泵业股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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