公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-014



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



第七届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月24日，电话和书面。



2、会议召开时间：2017年7月27日上午10时



3、会议召开地点：公司三楼8号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长何祥炎



6、会议主持人：何祥炎



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



公告编号：2017-014



审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；



1、议案主要内容：因总经理朱恩惠先生辞职，公司经营及发展需要，聘任董事长何祥炎先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。



2、议案表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的董事会决议。



三联泵业股份有限公司



董事会



2017年7月28日



公告编号：2017-014



附件：



何祥炎先生简历



何祥炎，男，汉族，1963年 8 月出生，中共党员，中国国籍，



无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1980年 10 月参



加工作，曾在公司从事过的岗位有：铸造车间主任、企管科长、销售经理、营销副总，现任公司董事长。马鞍山市人大代表，安徽省党代会代表，曾获安徽省科技进步奖、首届“安徽省十大杰出青年经济人物”等众多荣誉。截止2017年7月15日何祥炎先生持有三联泵业31,974,641 股，占公司总股本的 63.95%，为公司控股股东、实际控制人。




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