公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-006



证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券



三联泵业股份有限公司



第七届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，电话和书面。



2、会议召开时间：2017年4月14日上午10时



3、会议召开地点：公司三楼8号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席周敏



6、会议主持人：监事会主席周敏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人（包括委托出席的监事人数），缺席本次监事会决议的



监事共0人。



公告编号：2017-006



委托他人出席的监事姓名为王鸿志，不能亲自出席会议的原因为在外地，受托监事姓名为汪生。



二、议案审议情况



本次会议经过有效表决，通过了如下议案：



1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，本



议案尚需公司2016年度股东大会审议；



议案表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，本议案尚需公司2016年度股东大会审议；



议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。



3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，本议



案尚需公司2016年度股东大会审议；



议案表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



4、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，本议



案尚需公司2016年度股东大会审议；



议案表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



5、审议通过《关于公司2016 年度权益分派的议案》，本议案尚



需公司2016年度股东大会审议；



议案主要内容：为公司的发展，公司计划2016年度不进行利润



分配、不进行转增股本。



议案表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。



公告编号：2017-006



三、 备查文件目录



1、经与会监事签字确认的监事会决议。



安徽三联泵业股份有限公司



监事会



2017年4月14日




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