公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-007
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频、通讯
本次会议采用现场投票和其他投票方式(视频、通讯)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分。
如因受疫情影响,股东大会通过网络视频、通讯参会的股东当场表决,表决相关材料以邮件方式发送到公司。
公告编号:2022-007
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430652 三联泵业 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的合肥承义律师事务所指定的两名律师。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年度董事会工作报告。
(三)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年度财务决算报告。
(四)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
公告编号:2022-007
2022 年度财务预算报告。
(五)审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
(六)审议《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2021 年权益分派预案》(公告编号:2020-008)。
(七)审议《关于补充审议 2021 年度超出预计金额的关联交易事项》
详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
(一)登记方式
法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不……
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