公告日期:2021-12-22
公告编号:2021-022
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况(董事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第十次会议于 2021 年12 月 20 日审议并通过:
提名何祥炎先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份63,949,282 股,占公司股本的 63.95%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘锐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0%,不是失信联合惩戒对象。
提名何海翔先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,581,814 股,占公司股本的 15.80%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈俊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 103,814股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
杨文,男,1966 年 12 月 3 日出生,河北石家庄人 汉族硕士学位,高级工程师,
毕业于东北财经大学工商管理专业,1988 年毕业于华中理工大学电力工程系水力机械
公告编号:2021-022
专业。1988 年 10 月,任职于石家庄水泵厂,从事产品设计开发与科研工作;2003 任职于石家庄杂质泵研究所,任设计室副主任、主任、副所长、所长;2006 年任职于石泵集团,任技术中心主任、集团总工程师;2012 年任职于石家庄强大泵业集团有限责任公司,任常务副总裁,总工程师;2021 年 2 月任职于三联泵业股份有限公司,任副总经理、总工程师。
(二)换届的基本情况(非职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届监事会第八次会议于 2021 年12 月 20 日审议并通过:
提名周敏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,136,470 股,占公司股本的 4.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 567,032股,占公司股本的 0.57%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况(职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 20 日审议并通过:
选举王鸿志先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 12 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
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