公告日期:2021-06-03
公告编号:2021-010
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场如开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.会议列席人员:公司信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司及何祥炎、汪慧向公司提供担保的议案》
1.议案内容:
三联泵业因扩大生产经营需要,拟向“远东国际租赁有限公司”以租赁(回购)方式融入资金 1400 万元人民币,由名下四家全资子公司以及何祥炎、汪慧
公告编号:2021-010
夫妇共同承担连带担保责任。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,何祥炎系三联泵业股份有限公司董事长,需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三联泵业股份有限公司董事会第八届第八次会议决议》
三联泵业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
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