公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430652 三联泵业 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的合肥承义律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2020 年度各项运营成果，公司董事会对 2020 年工作进行总结，并
形成了《2020 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了总结，编制了公司《2020 年年度监事
会工作报告》。
（三）审议《<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2021 年度财务预算方案》。
（五）审议《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》

公告编号：2021-006

（公告编号：2021-003）
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
（七）审议《关于<2020 年度权益分派预案>的议案》

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2020 年权益分派预案》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。