公告日期:2021-04-27
证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券
三联泵业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司 8 号会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何祥炎
6.会议列席人员:王为兵、胡文、何海翔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据公司的 2020 年度各项运营成果,对 2020 年公司总经理工作
进行总结,并形成了《2020 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年度各项运营成果,公司董事会对 2020 年工作进行总结,并
形成了《2020 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据,对公司 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析,编制《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据,以 2021 年的经营目标及市场布
局为基础,编制了《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年
度 告 摘 要 》, 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告
编号:2021-004)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2020 年度权益分派>的议案》
1.议案内容:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现归属于母公司
股东的未分……
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