公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-020
证券代码:430651 证券简称:金豹实业 主办券商:申万宏源
上海金豹实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:在公司 302 会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陆兆明先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 08 月 25 日在全国股份转让系统官网
公告编号:2020-020
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以未经审计的 2020 年半年度财务报表为基础进行权益分派。
根据公司《2020 年半年度报告》中未经审计的财务数据,截至 2020 年 6 月 30
日,公司 2020 年上半年度实现净利润 7,266,732.83 元,期初未分配利润
52,583,858.19 元,本年提取盈余公积金 446,841.94 元,本年度已支付 2019 年
股利 0 元,公司(合并报表归属于母公司的) 未分配利润金额为 59,403,749.08元,母公司未分配利润 36,933,964.38 元。母公司资本公积为 17,201,348.15 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 17,201,348.15 元,其他资本公积为 0元)。
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 72,207,000 股,以实施分配方案时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.00 元人民币现金红利(含税)。
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2020 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-020
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股
东大会。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2020-022。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决
议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
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