莱博股份:第三届董事会第九次会议决议公告
莱博股份资讯
2020-06-09 16:09:07
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2020-06-09



公告编号:2020-028



证券代码:430650 证券简称:莱博股份 主办券商:申万宏源

莱博药妆技术(上海)股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 6 月 9 日



2.会议召开地点:上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 27 日以邮件方式发出



5.会议主持人:李成亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容:



经董事长提名,董事会审议通过沈丽女士为公司副董事长,任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日至本届董事会届满为止。



沈丽,女,1976 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学

历。1999 年 7 月至 2003 年 6 月于联合利华(上海)有限公司研发中心,历任研



公告编号:2020-028



发助理、研发专员;2003 年 7 月至 2004 年 5 月于德之馨(上海)有限公司,任

应用工程师;2004 年 6 月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理等职位。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容:



鉴于公司总经理李成亮于近日因个人原因辞去总经理职务,董事会审议通过蔡艳女士为公司总经理,任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日至本届董事会届满为止。



蔡艳,女,1983 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉,本科学历。

2003 年 12 月至 2011 年 5 月,任职于建国亚洲有限公司,分别历任秘书、人力

资源部主管;2011 年 6 月至今就任于莱博药妆技术(上海)股份有限公司,现担任公司副总经理。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于任命董事会秘书》议案

1.议案内容:



鉴于公司董事会秘书谢逸澍近日因个人原因辞去董事会秘书职务,董事会审议通过沈丽女士为董事会秘书,任职期限为自第三届董事会第九次会议决议通过之日至本届董事会届满为止。



沈丽,女,1976 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学

历。1999 年 7 月至 2003 年 6 月于联合利华(上海)有限公司研发中心,历任研



公告编号:2020-028



发助理、研发专员;2003 年 7 月至 2004 年 5 月于德之馨(上海)有限公司,任

应用工程师;2004 年 6 月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理等职位。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议



莱博药妆技术(上海)股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500