公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-027
证券代码:430650 证券简称:莱博股份 主办券商:申万宏源
莱博药妆技术(上海)股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:李成亮
5.会议主持人:李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 11,812,112 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保》议案
1.议案内容:
公 司 已 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 ( www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上刊登本次股东大会的通知公告,公告编号为 2019-026,本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2019-027
2.议案表决结果:
同意股数 7,662,112 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,李成亮为关联股东,需回避表决。
(二)审议通过《关于公司向控股股东借款》议案
1.议案内容:
公 司 已 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 ( www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)上刊登本次股东大会的通知公告,公告编号为 2019-026,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,462,112 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,李成亮、沈丽为关联股东,需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第三次临时股东大会决议》
莱博药妆技术(上海)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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